Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Engin Polat ve eşi Dilan Polat başta olmak üzere 16 şüpheli hakkında, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na Muhalefet" ile "Suç Örgütü Kurma ve Üye Olma" suçları kapsamında devam ediyor.
Yapılan aylık tutukluluk incelemesi sonrasında sulh ceza hakimliği, 16 şüphelinin "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamasıyla ilgili tahliye edilmesine karar verdi. Ancak, diğer suçlamalar kapsamında şüphelilerin tutukluluk halleri sürüyor.
1 Kasım'da İstanbul merkezi olmak üzere Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tasfiye halindeki şirketlerden aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yoluyla 200 milyon lira para aktarımı yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, Engin Polat'ın sahibi olduğu bir gayrimenkul şirketinde bu paraların toplandığı ve çeşitli gayrimenkul alımları yapıldığı belirtiliyor.
Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" adı altında sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta yer alan bazı sosyal medya fenomenlerinin kimlikleri tespit edilerek soruşturmaya dahil edildi. Bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.