İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat yapan ve KDV iadesi alan bir şebekeyi çökertti. Şebeke üyelerinin, Ukrayna ile sahte yazışmalar yaparak, yurt dışına ibraz ettikleri beyannameleri Türkiye’deki gümrük müdürlüklerine çok yüksek parasal değerde gösterdikleri ve faturaların tamamının sahte olduğu belirlendi.
Paravan Firmalar Kurarak Sahte Çek Kullandılar
Şüphelilerin, kurdukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturdukları tespit edildi. Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçen ekipler, bu tespitlerle ilgili gerekli incelemenin yapılarak daha detaylı bir analizini istedi. Düzenlenen faturaların sahte, kurulan firmaların paravan olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporuyla diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıkarıldı.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 16 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.